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济南破获打着区块链等幌子传销大案 涉案超3亿

来源:当家网  日期:2022/9/19 16:34:29   浏览次数:    我要收藏

济南破获打着区块链等幌子传销大案 涉案超3亿
                   来源: 新华网 

 记者31日从济南市公安局经侦支队获悉,济南警方近日在缜密侦查、充分取证的基础上,一举破获一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子的传销团伙,冻结涉案账户百余个,查获涉案资金3亿余元。

  2017年底,济南市公安局经侦支队民警在多渠道查找犯罪线索过程中,通过数据分析、碰撞、对比发现,河南一家叫惠乐益电子商务公司有疑似网络传销的行为。这一传销组织通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用一种消费返利模式。

  今年4月初,专案组对主要犯罪嫌疑人展开“逐个盯防”,摸清他们的活动轨迹。在河南省公安厅经侦总队、郑州市公安局经侦支队的协助下,山东、河南两地警方统一指挥、联合用警,在郑州当地一家饭店会议厅内将传销组织会场全面控制,当场将主犯、发起人、公司负责人等10余名犯罪嫌疑人一举抓获,现场控制参与传销人员100余人,一举摧毁了这一特大网络传销平台。


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