来源：中金社 日期：2022/9/19 14:48:14 浏览次数： 我要收藏
宁夏中融瑞银伙同深圳中尚商银投资管理有限公司进行诈骗
中金社2017年1月4日消息，众所周知，风险与投资成正比乃铁律，而有的骗局往往返其道而行，骗子们往往已较高的投资回报率来吸引不明真相的投资者，从而使投资者心肝受骗。
中尚商银投资管理（深圳有限公司）原名叫深圳东方巨力，他们在深圳福田区金田路安联大厦25楼和深圳罗湖区振业大厦20楼（地王大厦对面）均有办公蹲候人员，只不过一个是没改名之前的地址，一个是改名之后的地址。 那么为什么东方巨力要不断地改名换地址呢？
中尚商银投资管理（深圳有限公司）原名叫深圳东方巨力，他们在深圳福田区金田路安联大厦25楼和深圳罗湖区振业大厦20楼（地王大厦对面）均有办公蹲候人员，只不过一个是没改名之前的地址，一个是改名之后的地址。
那么为什么东方巨力要不断地改名换地址呢？这就是我今天要告诉大家的。
东方巨力有八个部，总经理李志华，工作人员百十来个，是多家投资单位的加盟合作商，专门用互联网诈骗的骗子公司，以推荐股票的名义加一些股友，诱惑他们炒现货（其实是期货）直至亏的投资者亏的血本无归。
那么他们是怎么诱骗的呢？请听受害者的滴血倾诉。
第一个受害者：
西北大宗宗及其会员中融瑞银、加盟商深圳东方巨力现货骗局
投诉人： 庞炳权 电话：13367695681
被投诉对象：夏西北大宗商器交易中心、西北大宗Z02会员：宁夏中融瑞银大宗商器经营有限公司、加盟商：深圳东方巨力集团
我是被宁夏西北大宗商品交易中心Z02会员单位宁夏中融瑞银大宗商品经营有限公司及其加盟商深圳东方巨力集团诱骗做西北油的受害者。
2016.02月，有一个自称是我朋友陈西的女网友加了我（我多年前确实有个同事叫陈茜），说找了我好久，终于联系上了我，开始就嘘寒问暖，问我工作怎么样等，经过一个月的网聊，她开始介绍，说她的姑姑给她介绍了一个很赚钱的投资，并把她盈利的盘面截图频繁发给我看，开始发的是沥青商品的，后来给我发西北油的。说我是她的好朋友，才告诉我这个赚钱的秘密，我想我们（本人以为她就是本人以前认识的程西其实后来证实不是）以前关系也不错。所以就相信她了。
在她的推荐下，给我介绍了宁夏中融瑞银商品经营有限公司的加盟商深圳东方巨力操盘部林宗霈，林宗霈给我说现在做股票的很多都改做炒油了， 他在QQ上和电话经常说现在炒股如何亏钱，而炒油又赚钱快且无风险，说他们是国家商务部批准的正规平台，说让我投几万块比我挣工资强多了，我说我不懂，他说听他的就行，并且承诺保证我的资金增长20%以上，于是我就在他让我通我通过远程帮我于2016.03.30给我开通了E商贸通。在没有告知我任何风险以及没和我签定任何风险协议情况下，更末让我模拟盘操作过，就带我实盘操作，开始我入金一万，于2016.04.04他电话通知QQ联系我做了第一单，投资商品是“西北油（100桶）3”直接指挥我建仓平仓，当天盈利减去手续费有500多元，后来就一直给我说他做单如何稳健，保证资金增长20%等，并且说多投会多赚，让我追加资金，在他的诱骗下，我于216.04.8又入金2万，又过了2天又加了2000，总共入金3.2W,这其间也是赚了2000多。后来他一要求我加金加到10W. 我说我没有钱了，他说我钱少了，就不带我做了，以后叫助理带我做，并且说星期让我不要出金并再次保证让我这个星期资金增长20%，我时以为他是个有信守诚诺的人，就答应他了。2016.04.15 16：19他QQ我“方向买，100桶3手，速度进！”由于让我做错方向行情持续恶化，在当夜零晨2点行情最差的时让我平仓，当时就亏了17000，最后他说“今晚行情太差了，只有把单子拿到星期一（18号）了”，当时我还天真的以为星期一行情好的话，我的本钱会赚会来，苦苦的等了两天，终于等到星期一，早上7点我就看盘面没有任何变化，到8点的时候，我仔细一看我仅剩下的16000也没有了，系统已自动平仓，帐面上只有1600块钱，我当时就崩溃了。
回过头想想整件事情的经过，我才孟然察觉到我被骗了，他为什么开始让我小赚目的就是诱骗我加金，当发现我没有资金可加的时候就故意让我做错方向，让我爆仓。 这个投资从开始到结束就是一个他们精心设好的一个骗局。
为什么是骗局？
其一在这个骗局中利益分配根本不对等。我暂且不讨论这个平台是不是与外盘走势一样，有没有后台私自控制数据的水份。首先我们投资人下的单越大，平台与会员、加盟商赚的越多（盈亏都有手续费），不管我们是亏是赚，平台、会员、加盟商都是得利的。反之当我们亏的话，那怕是倾家荡产，平台是的盈利反而会更多，然而平台、会员、加盟商的请所谓的老师指挥我们建仓平仓却不对我们的资金安全负责。他们操控我们的资金，而又不对我们资金的亏损负任何责任。这不是骗局是什么？
其二平台及会员单位加盟商的业务员对投资方的宣传是虚假宣传。买涨卖跌都可以赚，而且比股票更具有优越性，即使不懂也无所谓，开户以后有专的分析师（老师）一对一指导，只要听分析师的进行买卖保证赚钱。而且从来不谈有多高风险，总是强调盈利，也没有与我们签定任何风险协议。
真正合法合规的为什么要隐瞒现货投资是一项具有高风险投资的真相，开户时不提风险问题，而且所谓的老师还大言不惭的保证客户资金20%的增长。而结果呢？让我们全亏了，如果不是欺骗，是失误那么我请西北大宗及会员单位、加盟商能站出来为你们所谓的操盘部老师的过失负责，赔偿我们这些投资人的损失！
而事实呢，我于4月23号投诉西北大宗平台至今已有月余，电话打了无数，会员单位让我不远千里去谈赔付，却不给我全额，为什么？后来联系一直在拖。。。。。。。。
西北大宗，中融瑞银、东方巨力不是骗子是什么？
他们是以诱骗的方法让客户入金，再让老师（分析师）以喊单一对一代客理财的卑劣手法控制客户资金，再以软件的形式把我们很多投资人的占为他们所有！
西北大宗、中融瑞银及深圳东方巨力违法的理由：
一、根据宁夏政发（2015）38号《宁夏》：16条和24条及25条
第十六条 交易场所应加强对会员，代理商、经纪商等的监督管理，制定具体的管理规划，有效规范其经营活动，并报行业监管部门备案。交易场所应当定期对会员、代理商、经纪商等遵守交易场所管理规则的情况进行检查，对违规行为给相处罚。
第二十四条：交易场所应当建立投资者适当性制度，定期进行市场风险信息提示，开展投资者教育，保障投资者合法权益，设定适宜的入市门槛，对投资者入市资格进行审查，严禁不符合入市资格的投资者入市交易。商品类交易场所在与所有投资者签署交易协议的同时，须向投资者出具由行业监管部门监制的纸质风险提示书，并由投资者本签字确认，交易场所盖章，作为交易协议的附加内容，风险提示书不得代签。
第二十五条 ：交易场所应当为投资者保密，不得利用投资者提供的信息从事任何与交易无关或有损投资者利益的活动。
第三十一条：行业监管部门和地级市人民政府逐步建立非现场监管和现场检查相结合的监督检查制度，定期开展交易场所风险排查，建立风险信息档案，督促和指导监管对象做好风险防范工作；建立和完善社会监督机制，畅通投诉举报渠道，做好信访投悠悠然受理、处理工作，加强对交易场所经营行为的约束、监督；会同有有关部门建立风险事件协调处置工作机制，加强与司法机关协调配合，严肃查处挪用客户资金、诈骗等涉嫌违法犯罪行为；对重大风险，按照应急管理的相关要求，及时、准确报告自治区人民政府。
二、据你们西北大宗《关于禁止会员代客理财》对代客理财有明确的定义及要求：
第三款：严禁通过宣称知悉内幕消息、自诩为投资高手或承保底收益、利益共享、风险共担等方式，引诱户进行交易或代客理财；
第六款：严禁干涉客户正常交易，包括但不限于建议客户交易具体至建仓、平仓点位等变相代客理财行为。
这些法律法规，都有他们就是不不遵守，隐蛮现货投资是一个风险极高的投资的真象。以达到将客户资以软件形式占为他们所有的目的。
三、.第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
西北大宗平台及其会员单位宁夏中融瑞银、加盟商深圳东方巨力披着合法的外衣利用网络及其自已的交易平台一起骗去我们的血汗钱，他们真的比蛇蝎还毒！
在我们这个法制社会里，希望党中央能将他们严励查处！
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